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Uno de los principales socios de la firma de abogados panameña que estaba en el centro escándalo de Documentos de Panamá en 2016 y otros exejecutivos de la firma se desvincularon, este lunes, del presunto delito de lavado de dinero al inicio del juicio relacionado con este escándalo global en el país centroamericano.
“No soy responsable de tales actos”respondió el abogado panameño de origen alemán. Jergen Mossack A pregunta del juez del caso Baolisa Marquénez y otros imputados hicieron lo mismo en el juicio. Ramón FonsecaEl otro socio de la firma Mossack-Fonseca, no se presentó ni continuó el primer día de la audiencia online porque, según su defensa, se encuentra internado en un hospital.
El Documentos de Panamá o Los Papeles de Panamá -que hacen referencia a la creación de empresas papeleras- golpearon duramente la imagen del país centroamericano que ya se ocupaba de los asuntos internacionales al ser considerado un paraíso fiscal.
Después de varios aplazamientos, la justicia panameña finalmente ha iniciado el juicio de 27 acusados, quienes, de ser declarados culpables, podrían recibir una pena de hasta 12 años de prisiónde acuerdo con la ley.
El inicio del juicio se produce también después de que el juez Marquénez fallara el pasado mes de julio acumulan en un solo caso los expedientes de los Papeles de Panamá y Lavajatoconsiderada la mayor trama de corrupción en Brasil.
Estos casos tienen que ver con flujo irregular de fondos a través de empresas costa afuera -empresas registradas en una jurisdicción extraterritorial- en Alemania, Brasil y Argentina, que fueron constituida por la firma de abogados panameña.
Al llegar por la mañana al tribunal donde se desarrolla el juicio en la ciudad de Panamá, el abogado Mossack, 76 años, Dijo a los medios que “si hay justicia real, nos saldremos con la nuestra”.
El primer día se leyó el auto de citación larga y el martes se ingresará a la etapa de prueba testimonial, según el juez.
El Ministerio Público había solicitado inicialmente que 44 personas comparecieran ante los tribunales por el caso. Documentos de Panamápero esa cifra se redujo luego de que se desestimara la acusación y se declarara desierta la acción penal contra varios de ellos, en un caso en el que también se incautaron bienes valorados en unos cuatro millones de dólares.
Las investigaciones en Panamá habían comenzado inmediatamente después de la publicación. 11 millones de documentos financieros secretos de la firma Mossack-Fonseca que ilustra cómo algunas de las personas más ricas del mundo escondieron su dinero en paraísos fiscales o crearon empresas en el extranjero para transferir o mover dinero negro.
Las grabaciones fueron entregadas por primera vez al periódico alemán. Suddeutsche Zeitung y fueron compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaciónque comenzó a publicar reportajes en colaboración con los medios de comunicación.
La firma, que cerró sus oficinas en Panamá y decenas de otros países en marzo de 2018, negó en su momento la investigación en Panamá, argumentando que la firma fue víctima de un ciberataque global y que La información “robada” y divulgada tergiversa la naturaleza de la industria y su papel. en los mercados financieros globales.
Las repercusiones de las filtraciones fueron de gran alcance. Provocaron la renuncia del primer ministro de Islandia y cuestionaron a los líderes de Argentina y Ucrania, a varios políticos chinos y al presidente ruso Vladimir Putin, entre otros.
Los fiscales estadounidenses también acusaron a la firma de abogados Mossack-Fonseca de conspirar para evadir las leyes estadounidenses para preservar la riqueza de sus clientes y ocultar dinero adeudado al Servicio de Impuestos Internos. También afirman que el fraude se remonta al año 2000 e involucra fundaciones falsas y empresas fantasma en Panamá, Hong Kong y las Islas Vírgenes Británicas.
Fonseca, 71 añosdijo que la firma no tenía control sobre cómo sus miles de clientes podían usar las herramientas offshore que fueron creadas para ellos.
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