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El multimillonario francés Bernard Arnault y el oligarca ruso Nikolai Sarkisov están bajo investigación por presunto lavado de dinero en un lujoso resort alpino, según los fiscales de París.
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La investigación se refiere a sus actividades en Courchevel, una estación de esquí en los Alpes franceses conocida como un lugar de recreo para los ultrarricos, dijeron el jueves por la noche.
La unidad de inteligencia financiera del Ministerio de Economía francés dirige la investigación, pero aún no ha determinado si se ha cometido un delito, afirmó a la una fuente cercana a la investigación.
El diario francés Le Monde, citando a la unidad de inteligencia financiera Tracfin, informó que el multimillonario ruso de 55 años adquirió 14 casas de un solo vendedor en 2018 por 16 millones de euros (17 millones de dólares al tipo de cambio actual), como parte de una compleja transacción que involucra a empresas. con sede en Francia, Luxemburgo y Chipre.
Aunque se le considera el comprador, el nombre de Sarkissov no aparece en ninguna parte de los libros de la empresa que realizó la compra.
La empresa, llamada La Flèche, supuestamente compró otras tres unidades inmobiliarias de una segunda empresa que, según parece, también era propiedad de Sarkissov.
La venta de la propiedad a sí mismo permitió al ruso embolsarse una plusvalía de 1,2 millones de euros, según el periódico.
Arnault, que dirige el imperio de lujo LVMH y es la segunda persona más rica del mundo después de Elon Musk según Forbes, es sospechoso de haber prestado a Sarkisov 18,3 millones de euros para la operación.
Luego habría adquirido La Flèche, convirtiéndose así en propietario de la cartera inmobiliaria.
El cambio de propiedad podría haber tenido como objetivo “ocultar el origen exacto de los fondos”, afirma Le Monde citando un documento de Tracfin, así como la identidad del “beneficiario final”.
Los investigadores calculan que Sarkissov ganó dos millones de euros con la operación, pero aún no saben cuánto pagó por el préstamo.
Contactada por la , LVMH no quiso hacer comentarios.
Le Monde, sin embargo, citó a un portavoz afirmando que la operación se había “realizado en estricto cumplimiento de la ley”.
El periódico cita también fuentes cercanas a Sarkissov, que afirman que la plusvalía sólo asciende a “unos cientos de miles de euros” y que el ruso no está personalmente implicado.
Según Le Monde, según la “tradición familiar”, Arnault tiene un vínculo especial con Courchevel porque allí aprendió a esquiar cuando era niño y donde posee una mansión y un hotel de lujo.
Los precios de los hoteles en el complejo pueden alcanzar varias decenas de miles de euros por noche, señala el periódico.
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