Banquero alemán detenido en el aeropuerto de Miami Florida acusado de lavado de dinero en Venezuela
Matthias Krull, es acusado por la justicia estadounidense de actuar como el enlace para que las élites venezolanas pudieran lavar dinero a través de cuentas suizas proveniente de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Según las autoridades federales Krull, era la persona encargada de hacer el enlace entre los ricos venezolanos y el Banco Suizo trabajando para el Grupo Julius Baer. Lo hizo durante dos décadas. Un juego en el que todos ganaban. Unos para poder esconder dinero con seguridad, y otros para tener más poder con el incremento de las arcas.
En agosto de 2018, se declaró culpable de lavado de dinero en una operación que le permitió blanquear 1.200 millones de dólares desfalcados a (PDVSA) además, involucró directamente a Abraham Edgardo Ortega, que había ejercido de director financiero de PDVSA; Carmelo Urdaneta, exasesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela; Francisco Convit Guruceaga, un magnate vinculado a la industria del petróleo y del gas venezolanos; y José Vicente Amparan Cróquer, considerado un experto en el lavado de dinero en la industria del petróleo en Venezuela.
